TP钱包查询记录调查：从矿池到合约导入的风险矩阵与智能化支付展望

在对TP钱包查询记录展开为期三周的调查中，我们旨在厘清用户行为、链上资金流和潜在安全隐患的关联。研究以导出本地查询日志、链上交易追踪与合约事件回放为主线，结合地址聚类与相似度检测，形成了可操作的风控与产品建议。

方法上先通过时间窗切分交易序列，映射与已知矿池支付地址的关联度，识别出集中打包与间歇性小额汇总两类矿池流向；对账户删除事件采用本地存储与链上权限对比，区分“本地卸载”与“密钥销毁”，并对后https://www.yefengchayu.com ,者做不可逆影响评估。合约导入行为通过ABI、构造函数与首次调用模式进行白名单比对，辅以静态符号检查和动态调用沙箱，量化恶意合约风险。

主要发现包括：一，矿池支付常被用于掩饰小额拆分交易，导致追踪复杂化，但通过聚类算法可重建高置信度归属链路；二，账户删除多为用户误操作或隐私诉求，真正的密钥销毁少见，但一旦发生回溯与补救成本极高；三，合约导入是攻击矢量高发区，恶意ABI与诱导授权是主要模式；四，智能化支付技术（如批量转账、meta-transaction与费率优化器）在提升用户体验的同时，也放大了自动化滥用风险。